Corso Antiriciclaggio

Obiettivo FFornire ai partecipanti un quadro completo sulle disposizioni legislative ed analizzare gli obblighi previsti per l’applicazione della normativa dotandoli delle competenze per poter gestire gli adempimenti in materia di Antiriciclaggio.

Destinatari
Imprenditori, professionisti, intermediari, commercialisti, consulenti del lavoro, agenti immobiliari, consulenti finanziari e tutti i soggetti coinvolti in tale materia.

Programma

Parte	Argomenti
I	Cenni sulle novità in materia di Antiriciclaggio: Nuove tecnologie e occasioni, ruolo delle istituzioni e degli intermediari
II	La normativa: l’evoluzione della materia della legge 197/91 ad oggi, aspetti significativi, le disposizioni operative della Banca d’Italia
III	Iter e comportamenti: Uso di contratti e titoli Accertamento e registrazione Segnalazione Organizzazione dell’intermediario, compiti, procedure ed obblighi
IV	La conoscenza del cliente: importanza della conoscenza, profilo, indici di anomalia

Durata
Corso Base 4 ore + 4 ore di corso intermedio.
Corso Avanzato 16 ore.

Al termine del corso verrà consegnato un attestato di partecipazione.

Per informazioni:
Info-line: 0121/376768 - E-mail: formazione@enisus.com